27.08.2026 судом проведено первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Стафиевской Екатерины Александровны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ;

Демьянова Игоря Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ;

Малахова Евгения Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

п. а ч. 3 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Органами предварительного следствия Стафиевской Е.А., Демьянову И.Н. и Малахову И.А. предъявлено обвинение в том, что Стафиевская Е.А. была принята на должность дозировщика ООО и согласно должностной (производственной) инструкции в ее должностные обязанности входило в том числе: отвечать за отгрузку товарного бетона покупателям в объеме, соответствующем предоставленным ими товарным накладным.

Действующие в составе организованной преступной группы Стафиевская Е.А., использующая свое служебное положение, Малахов Е.А. и Демьянов И.Н., совершили ряд сложных завуалированных действий, на первый взгляд носящих законный характер, а по сути, являющихся этапами реализации общего преступного умысла, направленного на мошенничество, с использованием товарных накладных, содержащих недостоверные, ложные сведения о количестве закупаемого товарного бетона, обманывая и вводя в заблуждение сотрудников и руководство ООО, похитили путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства завода, имущество, принадлежащее указанной организации, а именно: товарный бетон на общую сумму 5 681 197 рублей 23 копейки, причинив ООО ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Кроме того, Стафиевская Е.А. и Демьянов И.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, реализуя  единый преступный умысел группы, совершили легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных ими в результате совершения преступления, то есть совершили финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 250 000 рублей, приобретенными в результате совершения ими преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Так, Стафиевская Е.А. оформила кредитную карту на свое имя на сумму 1 500 000 рублей, часть из полученных денежных средств Стафиевская Е.А. потратила на приобретение ею автомобиля, а банковскую кредитную карту передала Демьянову И.Н., который посредством банкоматов внес платежи  на сумму 250 000 рублей для погашения кредитных обязательств денежными средствами, добытыми преступным способом.

Судебное заседание отложено на 09-30 часов 04.09.2026.